Захарченко как нашли деньги

ТАСС узнал об обнаружении миллиардов Захарченко в квартирах-хранилищах

Следователи нашли новые миллиарды у обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко. У него и его семьи арестовано более 374 млн руб., более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир, 4 машины и другое имущество, узнало ТАСС

Сотрудники Следственного комитета (СКР) обнаружили новые миллиарды обвиняемого в коррупционных преступлениях полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи было обнаружено и арестовано более 374 млн руб., более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, деньги и ценности Захарченко хранил в рабочем кабинете, машине и двух квартирах, которые практически служили денежными хранилищами. Источник указал, что в квартире на Ломоносовском проспекте было обнаружено более $124 млн, почти €1,5 млн и более 342 млн руб. В квартире на Мичуринском проспекте полковник хранил около 19,5 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс.​

В машине обвиняемый возил более 13 млн руб., $170 тыс. и €5 тыс. В служебном кабинете было найдено 93 тыс. руб. Еще более $16 млн следователи нашли на счетах знакомой Захарченко.

«Помимо обнаруженных денег в своем иске Генпрокуратура просит обратить в доход государства 13 квартир, 14 машиномест, четыре автомобиля — Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid, а также золотой слиток массой 500 г», — добавил источник ТАСС.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что квартира на Мичуринском проспекте, в которой нашли 19,5 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс., принадлежала матери Захарченко. Также, добавил источник, там изъяты часы Rolex. Собеседник сообщил, что мать полковника подчеркнула, что все деньги «были накоплены и получены от продажи недвижимости».

Полковник МВД, начальник управления «Т» главного управления ведомства по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, в злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Имущество Захарченко оценивают почти в 9 млрд руб., эту сумму нашли у полковника при обысках дома. Как сообщил Следственный комитет, общая сумма изъятых денег, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд руб. После начала следствия по делу Захарченко возглавляемое полковником управление «Т», которое занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере, было упразднено.

Позже в отношении Захарченко раскрыли еще несколько эпизодов взятки, две из которых дал полковнику владелец ресторана La Maree Меди Дусс: одну — в $800 тыс. наличными за общее покровительство, а вторую — в виде дисконтной карты заведения на 3,5 млн руб. В августе Захарченко вменили еще один случай взятки, по которому он проходил в качестве подозреваемого, однако подробности этого эпизода правоохранители не раскрыли.

По делу полковника также арестован его отец Виктор Захарченко. Его обвинили по двум эпизодам пособничества в хищении банковских средств. Следователи выяснили, что в течение полутора лет он числился в качестве одного из руководителей банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) и получил 4 млн руб. зарплаты, хотя реально там не работал. Как выяснил «Коммерсантъ», отец и сын Захарченко известны тем, что помогали владельцам и руководителям проблемных банков минимизировать потери перед отзывом лицензий, например выводить средства за границу и обналичивать их.

В пятницу, 9 сентября в российских СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Захарченко, заместитель начальника ГУ по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД, был задержан в собственной квартире.

Практически никаких других сведений, кроме тех, что он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и возможной связи с криминальным авторитетом Захарией Калашовым (вор в законе Шакро Молодой), не поступило. Накануне выходных и празднования Дня города в Москве эта информация не получила ажиотажа, пока не стало известно шокирующих подробностей.

Для справки: деньги хранились долларах США — 120 млн и европейской валюте — 2 млн. 1 млн стодолларовыми банкнотами с учетом набухания, банковский ленты и перевязочных резинок весит около 10 килограммов. Хранил Захарченко более чем тяжелый груз — примерно 1,2 тонны денег. Это 16 крупных чемоданов и сумок, плотно забитых пачками денег.

Буквально на следующий день, 10 сентября, следователи нашли в нежилой элитной квартире, принадлежащей сестре Захарченко, девять миллиардов рублей.

РИА «Новости» неназванный источник в правоохранительных органах заявил, что у подозреваемого могут оказаться и другие активы: «Окончательная сумма неизвестна. Изъяли только наличные, однако сколько еще активов есть, неизвестно, в этом направлении пока только идет работа». О самом важном в расследовании скандального инцидента — в подборке «МИР 24».

«Полковником на миллиардах» назвали Захарченко журналисты «Российской газеты». Собственный источник издания в силовых структурах озвучил точную сумму обнаруженной наличности в иностранной валюте — это 120 миллионов долларов и два миллиона евро.

По словам этого источника, изъятые у подозреваемого деньги не принадлежали ему, а были только взяты на временное хранение у лиц, которые ранее похитили эти средства у «Нота-банка». В связи с этим было параллельно начато расследование уголовного дела по факту хищения 26 миллиардов рублей, принадлежавших кредитной организации — лицензия у нее была отозвана Центробанком в ноябре 2015 года.

«По данному уголовному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны двое руководителей банка — братья Ерохины, а несколько позднее — финансовый директор Марчукова», — подтверждают информацию журналисты «Коммерсанта».

Возвращаясь к данным источника «РГ», арестованный полковник был хорошо знаком с финансовым директором банка Марчуковой, так как они земляки.

«Захарченко, вероятнее всего, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть этих денег», — отметил источник. В любом случае, так это или нет, предстоит выяснить следствию, а пока официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что в жилищах и на рабочем месте полковника проводятся обыски.

Полковника Захарченко, который временно исполнял обязанности начальника управления антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России и курировал топливно-энергетический блок, задержали в пятницу по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей. В субботу Пресненский суд столицы арестовал его до 8 ноября.

«Борец с коррупцией» своей вины не признает, пишет «Московский комсомолец», причем ни по одной из трех статей.

Сейчас в его отношении были возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ за получение взятки в особо крупном размере, ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиям») и ст. 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). В «МК» попытались проанализировать происхождение этих денег.

Журналисты предположили, что Захарченко и его компания фабриковали заказные уголовные дела, мешали расследованию дел в отношении коммерсантов, шантажировали бизнесменов, а также за определенную плату делились закрытой служебной информацией. Они указывают, что так могло случится и с экс-главой «Вымпелкома» («Билайн») Михаилом Слободиным, который смог сбежать от силовиков за считанные часы до задержания. Ранее Слободин возглавлял крупную энергетическую компанию и сейчас обвиняется в даче взяток чиновникам, в том числе арестованному экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру.

В суде стало известно, что 38-летний Захарченко родился в Ростовской области, имеет три высших образования. Он кандидат экономических наук, разведен и имеет двух малолетних детей — 2008 и 2015 годов рождения. Его карьера началась в 2001 году в налоговой полиции.

Другой версией называют «крышевание» хищений нефти: полковник Захарченко и его команда также были якобы замечены в делах крупных бизнесменов в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Они собирали компромат, после чего вымогали средства у потенциальных фигурантов уголовных дел из-за хищения топлива с магистральных нефтепроводов.

Также, по данным ТАСС, у полковника обнаружили и секретные документы, относящиеся к офшору Kamestra Enterprises Ltd. Указанные в документах данные бенефициара офшора полностью совпадают с именем и фамилией экс-владельца банка «Связной» Максима Ноготкова. Следствие устанавливает ​подлинность документов, уточнил источник агентства.

Наконец, не исключают и вариант связи с так называемым вором в законе Шакро Молодым. Так, например, известно, что Захарченко не раз помогал решать вопросы, связанные с бизнесом, широко известному в узких кругах дизайнеру Фатиме Мисиковой, из-за которой в прошлом году в кафе на Рочдельской улице произошла крупная разборка. Тогда были убиты два человека. А уже в этом году в связи с разборкой прошла серия арестов высокопоставленных чиновников СКР.

Но вернемся к основной версии. Адвокат Дмитрия Захарченко заявил, что его клиент не имеет отношения к делу о хищении средств «Нота-банка». «Марчукову мой подзащитный знал, но об обысках не предупреждал и дело не расследовал», — рассказал журналистам адвокат Юрий Новиков.

Он также опроверг информацию о том, что при обысках у Захарченко в машине был диск с информацией о счетах банка. Сам полковник на суде рассказал, что находился с сотрудниками ФСБ и следователями во время обысков. Кроме того, по его словам, машина, в которой также были изъяты деньги и документы, ему не принадлежит.

Стоит сказать о том, что Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) занимается выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений в области обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции, говорится на сайте ведомства. В 2014 году генерал-лейтенант Денис Сугробов и его заместитель генерал-майор Борис Колесников были задержаны по коррупционным разбирательствам, после скандала обвиняемым вменялся 21 преступный эпизод.

Защита полковника предлагала суду отпустить его под залог в 70 миллионов рублей, а сам офицер просил отправить его под домашний арест. «Я прошу домашний арест в квартире родственницы. Там везде камеры установлены, даже в туалете — за мной можно следить, как «Дом-2», — отметил на суде Захарченко.

Но даже под залог суд отказался отпускать Дмитрия Захарченко. Задержан он будет до 8 ноября. Телеканал «МИР 24» следит за развитием событий и расследованием уголовного дела.

Надежда Сережкина

https://ria.ru/20190610/1555340716.html

Как полковник Захарченко стал миллиардером

Как полковник Захарченко стал миллиардером — РИА Новости, 10.06.2019

Как полковник Захарченко стал миллиардером

Пресненский районный суд Москвы приговорил полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, к 13 годам колонии строгого… РИА Новости, 10.06.2019

2019-06-10T08:00

2019-06-10T08:00

2019-06-10T08:00

происшествия

дмитрий захарченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/20/1528302075_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_6b7872decc77f83e2236e8d40b6270b3.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Пресненский районный суд Москвы приговорил полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Сумма, найденная при обыске в квартире его сестры, вполне сопоставима с годовым бюджетом областного центра. Сам экс-полицейский вины не признал, а уголовное дело против него назвал полностью сфабрикованным. О том, как разбогател высокопоставленный борец с коррупцией, — в материале РИА Новости. «Денежное хранилище»Замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016-го по подозрению во взяточничестве. В рабочем кабинете и по местам жительства оперативники ФСБ сразу провели обыски. В квартире сестры полицейского обнаружили десяток сумок и коробок, до отказа набитых разной валютой. На пересчет наличности потребовалось несколько дней. Назвали сумму: порядка девяти миллиардов рублей. Полковник не смог внятно объяснить, как стал миллиардером, и вскоре отправился в СИЗО, а сотрудники СК возбудили несколько уголовных дел по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия».По версии следствия, еще в 2014-м вместе с сообщником из числа силовиков Захарченко инициировал проверки сети ресторанов «Ля Маре», принадлежащих бизнесмену Меди Дусс. Выявив ряд нарушений, потребовали взятку: пять миллионов долларов. Коммерсант передал силовикам 800 тысяч.Свидетелем по этому эпизоду проходит генерал МВД и экс-коллега Захарченко Алексей Лаушкин. Он сообщил, что полицейский получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Тот после задержания коллеги самовольно покинул место службы и скрылся. Сейчас в розыске.Спустя год, утверждает следствие, Захарченко потребовал от владельца «Ля Маре» дисконтную карту со скидкой 50 процентов. «Средний счет в заведении — 80 тысяч рублей. Соответственно, Захарченко платил в два раза меньше, — уточняют в СКР. — В одном случае его скидка в ресторане составила 135 тысяч рублей. Все это — взятка в виде незаконных услуг имущественного характера». Следователи подсчитали, что борец с коррупцией «сэкономил» таким образом 3,5 миллиона рублей. Сам он уверяет, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина.Третий эпизод, который вменяют «золотому полковнику», как его окрестили СМИ, связан с Нота-банком. Следователи полагают, что он предупредил руководство кредитной организации о предстоящем обыске по делу о мошенничестве, а также организовал вывоз документов и оргтехники. Однако от уголовного преследования банкиров это не спасло. Любитель роскошиДмитрий Захарченко родился и вырос в Миллеровском районе Ростовской области. Окончив школу с золотой медалью, поступил в Северо-Кавказскую академию госслужбы, откуда вышел с красным дипломом. Затем получил еще два высших образования по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция».В начале нулевых устроился на работу в налоговую полицию и через несколько лет перевелся в Москву, в департамент экономической безопасности МВД России. Позже это подразделение полиции переименовали в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. В главке Захарченко боролся с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. К 38 годам дослужился до полковника и замначальника Управления «Т», которое курирует топливно-энергетический сектор. Работу в полиции ловко совмещал с очень красивой жизнью. «Любил хорошо поесть и на широкую ногу отдохнуть за границей. Например, в одной из поездок в США потратил 340 тысяч долларов, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Судя по выписке с банковских счетов гражданской жены Захарченко, за границей они ни в чем себе не отказывали. Так, в ноябре 2012-го в Дубае потратили 19 тысяч долларов. С 2007-го по 2014 год они посетили много стран — Австрию, Германию, Египет, Швейцарию, Израиль, Испанию, США».По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, в тетради с бухгалтерией полковника, которую изъяли следователи, напротив суммы 600 тысяч евро была пометка — «мелочь». Цепочка арестовКрасивая жизнь продолжалась до тех пор, пока в гости к полковнику не пожаловали оперативники ФСБ. После задержания в МВД назначили служебную проверку, по итогам которой 38-летнего полковника уволили из органов, а вместе с ним — и его непосредственного начальника, руководителя Управления «Т» Александра Тищенко. Кроме того, предупреждение о неполном служебном соответствии получил начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко. Через три месяца по постановлению суда государству передали девять миллиардов рублей, найденных в квартире сестры Захарченко, 23 квартиры и машиноместа, а также несколько дорогих автомобилей. Семья полковника попыталась оспорить это решение, но безрезультатно. Пока шли следствие и судебный процесс, под уголовное преследование попал и отец полковника Виктор Захарченко, которого обвинили в фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное кредитование». В итоге его приговорили к четырем годам колонии общего режима, однако и прокуратура, и адвокаты подсудимого этот вердикт обжаловали. Три с лишним года колонии получили финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, а также ее сестра Лариса по обвинению в растрате 350 миллионов рублей. Обе заключили сделку со следствием и дали изобличающие показания на полковника. Помимо этого, Галина помогла следствию раскрыть хищение еще 25 миллиардов рублей из Нота-банка. Совладельцев Нота-банка наказали строже — до восьми с половиной лет колонии.Гособвинитель попросила суд приговорить Захарченко к 15 с половиной годам колонии строгого режима и назначить штраф в размере 494,9 миллиона рублей. Полковник вины так и не признал. Его выступление на прениях в суде длилось в общей сложности 31 час, растянувшись на четыре дня. «Все это ложь, в его действиях нет события преступления», — заявил подсудимый, говоря о себе в третьем лице.По словам Захарченко, его «хотят сломать» и преследуют за то, что он не дал изобличающей информации на других людей. «Мне сказали: подпиши нужные нам показания и получишь свои шесть лет. Я отказался», — подытожил полковник.Сегодня Пресненский районный суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей. При этом по ключевому эпизоду — получению взятки в размере 800 тысяч долларов — экс-полицейского оправдали. Впрочем, и прокурор, и сам Захарченко заявили, что несогласны с приговором и будут его обжаловать.

2019

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/20/1528302075_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f2810d4922a219fc5d4cc9f5a661757b.jpg

происшествия, дмитрий захарченко

Московский суд в четверг решит судьбу имущества экс-полицейского. Оно принесет государству рекордный доход от конфискации

В четверг в московском суде начнут решать судьбу имущества Дмитрия Захарченко. Иск о передаче его государству подала Генпрокуратура. Сейчас деньги, недвижимость и автомобили полковника-миллиардера арестованы.
Имущество, найденное у Захарченко, принесет государству рекордный доход от конфискации. Однако спустя 14 месяцев после ареста так и нет ответа на главный вопрос: чьи деньги нашли у высокопоставленного полицейского?

Столько от конфискации бюджет еще не получал. Около 8 млрд рублей наличности. Десятки квартир, машино-места, земельные участки, автомобили и золотой слиток — это еще на миллиард. Деньги сейчас находятся в хранилище ЦБ, их просто передадут в бюджет. Остальное продадут с молотка. На что пойдут средства, неизвестно — Минфин распорядится по собственному усмотрению. Может быть, на содержание силовиков. А может, на социалку. Впрочем, это не так уж и важно. Куда важнее, откуда все-таки эти деньги? Следствие до сих пор официально не озвучило ни одной версии. И вполне может быть, что полного объяснения так и не будет. Мнение адвоката и бывшего следователя прокуратуры СВАО Москвы Владислава Поликаркина.

Владислав Поликаркин адвокат и бывший следователь прокуратуры СВАО Москвы

Все, что есть в публичной плоскости, — это публикации СМИ, основанные на сообщениях источников. Версий великое множество. Та, что появилась сразу же — это деньги вкладчиков Нота-банка. Всего оттуда вывели 26 млрд рублей, часть осела в квартире сестры полковника. Журналисты писали, что эти средства могли иметь отношение к оборонке. Кто-то предполагал, что полторы тонны купюр связаны со спецслужбами, поскольку к ним имеет отношение и сам бывший замначальника антикоррупционного главка МВД. В публикациях постоянно мелькало блатное слово «общак». И принадлежал он то ли силовикам, то ли бандитам. В частности, упоминался авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой. Мнение журналиста Центра управления расследованиями Сергея Канева.

Сергей Канев журналист Центра управления расследованиями

У Захарченко нашли нераспакованные брикеты с долларами, с печатями и кодами американской ФРС. Их происхождение, вероятно, установили. Федрезерв кому-то прислал эти деньги в Россию, значит, можно отправить запрос и узнать, кто был заказчиком. Еще в апреле Росбалт писал, что США ответили: деньги получили два российских банка, якобы связанные с подрядчиками РЖД. Они их обналичили и передали полковнику за покровительство. Но все это тоже неподтвержденная версия.

Зато спустя больше года после ареста Захарченко РИА Новости сообщило, что следователи исчерпали практически все способы найти хозяина денег. Остался последний — генетический. На сумках с деньгами нашли разные ДНК, в том числе, женские. И теперь искать хозяина будут по анализу молекул. Сам Дмитрий Захарченко оказал добровольную помощь следствию и сдал свою слюну. Быть может, ответ на главный вопрос и кроется в его биологическом материале.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?